赌资流水超20亿！四川警方侦破一起涉世界杯赌球的特大跨境网赌案
02
深挖犯罪团伙
经查，以姜某、杨某、许某某等人为首的犯罪团伙，组织任某、陈某某、袁某、孙某某、张某某等人，在世界杯期间将“B体育”赌博网站作为外围赌球平台，通过自设球类赛事信息网站、组建微信群、开设直播推广等方式，设置“体育竞猜、真人棋牌、电竞”等博彩项目，开设多个“盘口”，大肆招揽赌客投注。据悉，该平台注册会员总数达110万人，发展代理账号6300余个。世界杯期间，平台开设180余个直播间，单个直播间最高同时在线人数达76万余人。初步估算，该平台涉案赌资流水累计逾20亿元，团伙获利总佣金高达上亿元，涉案数额特别巨大。
03
成功实施抓捕
近日，专案组获悉该案主要犯罪嫌疑人袁某将从马来西亚入境回国，遂果断出击，在袁某入境后立即将其抓捕到案。随后，专案组抽调精干警力，分赴辽宁、广东、河南等11个省市，同步开展集中收网行动，目前已抓获平台代理人员、平台员工、网络主播等犯罪嫌疑人20人，扣押手机23部、直播设备15套，涉案资金4000余万元，全链条打击取得阶段性胜利。目前，案件正在进一步侦办中。
PART.1
2026世界杯期间
全国多地公安破获多起重大网赌案
2026年美加墨世界杯期间，我国公安机关针对借世界杯热度滋生的网络赌球、非法博彩等违法犯罪，开展了“净网-2026”、夏季治安打击整治“百日攻坚行动”等密集的专项打击行动：
打击网赌专项行动
①全国公安网安部门以“净网-2026”专项行动为牵引，重点打击网络赌博的推广引流、技术支撑、支付结算等黑灰产，全网封堵境外赌球App、网站下载渠道，并配合网络平台关停涉赌推广账号。
②在夏季治安打击整治“百日攻坚行动”中，各地公安机关结合夏季治安特点，对借世界杯赛事组织的网络赌球、线下聚众赌球、私设赌局等违法犯罪进行高压严打，实现“打平台、摧网络、断资金、抓金主、斩通道”的打击目标。
③多地公安机关集中收网，破获了多起重大网赌案件。四川、陕西、广西、广东、海南、重庆等地开展集中收网行动，打掉多个网络赌球团伙，抓获大量犯罪嫌疑人，查扣大量涉案资金、手机及账本，有效遏制了本地网络赌球蔓延。
当前，随着信息网络的高速发展，网络赌博的形式和手段更加隐蔽多样，不法分子将网赌包装成娱乐、游戏、购物、公益或理财等形式（更多网赌新形式戳这里了解），用暗语、私域群组、AI算法精准招揽赌客，并使用虚拟货币、游戏币等数字化赌资进行投注，隐蔽性和迷惑性极强，让人沉迷其中无法自拔。
PART.2
涉虚拟货币网赌典型特征
虚拟货币与赌博黑灰产业链的深度交织、高度融合，已然成为当前网络赌博犯罪最突出、最典型的核心特征。
网赌生态深度绑定虚拟货币
当下，各种网赌平台基本都会提供虚拟货币充值/提现渠道或者开设哈希网赌等涉虚拟货币网赌玩法当下，网赌全面“币化”。而网赌的“币化”早已不止局限于赌资充值提现与资金洗白环节，在当前黑灰产架构下，此类赌博团伙从出入金渠道、赃款拆分流转、资金洗白套现，再到赌博平台搭建运维、投注规则设计、利益分成牟利全链条，均深度绑定虚拟货币。涉虚拟货币网赌早已跳出 “虚拟货币兑换投注筹码” 这一浅层操作，而是整条网络赌博全流程的资金流转过程全部被“上链”。
虚拟货币赌资流转链路复杂化
在赌资充提方面，部分网赌平台不仅搭建的有自己掌控的虚拟货币资金渠道，还会接入第三方资金结算、清洗平台或渠道。网赌平台自己掌控的虚拟货币充值渠道，充值地址都是平台自己的，充值到账迅速，后续链上资金归集、销赃、返奖的核心地址可能都与平台核心的人员有着深度关联。而接入的第三方充值渠道，资金直接流向的是第三方平台的地址账户，第三方平台在收到赌客充值后，将赌资归集、清洗后再划转给赌博平台。多个渠道的资金分散转移、混淆，链上资金链路极度复杂，追踪研判难度大。
网赌生态链条去中心化
当下涉虚拟货币网赌正从中心化平台进化到由智能合约、去中心化组织和跨链技术等共同构成的复杂生态，去中心化趋势越发明显。
赌场去中心化：当前的去中心化Web3赌场，没有中心化服务器，所有赌博游戏玩法逻辑、投注、开奖、结算等全流程均由智能合约自动，交易记录全部上链，彻底摆脱传统监管约束。
赌场运营去中心化：为规避风险，网赌平台将核心数据分散存储于多个去中心化节点，无固定运营主体和办公地址，仅通过Telegram、Discord等加密通讯工具维系用户连接。部分赌博平台通过DAO将传统由公司控制的赌博平台，转变为由社区共同拥有和管理的“社区赌场”。通过发行平台治理代币，让持币玩家能投票决定游戏规则、利润分配等重大事项，实现“玩家所有”。
赌客身份去中心化：当下的去中心化Web3赌博平台无需用户注册，且不需要身份验证，只需链接虚拟货币钱包即可参赌，平台不持有赌客的资金，赌客完全控制自己的资产。
多币种多链支持
稳定币等主流虚拟货币依然是各大网赌平台最核心的赌资充值载体，但是多币种支持已然成为Web3网赌平台的一个趋势，不少涉币网赌平台都提供了多种虚拟货币充值选项。另外，网赌项目方会将同一个网赌游戏同时部署到多条公链上，允许玩家在不同区块链上创建和接受对赌。
预测市场、链游等新型网赌平台扩张
当下部分平台打着“预测平台”、DeFi、NFT、GameFi等概念，变相实施赌博，平台跳出了传统赌博的范畴，模糊了博彩与预测市场、金融衍生品、NFT、GameFi的界限，以“匿名、便捷、透明、热度指引”等噱头，吸引大量非传统博彩人群关注和参与，但其商业模式与传统博彩高度相似。
PART.3
涉币网赌案件研判思路及突破口
在了解涉币网赌案件研判思路前，我们先来看看，当下涉虚拟货币网赌都有哪些模式、玩法。
实践中，涉虚拟货币网赌玩法模式多样，常见的有：以虚拟货币充值的传统网赌、去中心化Web3网赌游戏、区块链哈希赌博、新型链游网赌、NFT开盲盒网赌、虚拟货币合约交易网赌、虚拟货币涨跌对战游戏网赌。为进一步隐匿网络赌博违法行径、规避违法犯罪痕迹，当前还滋生出多款依托虚拟货币实施网络赌博的新模式、新套路。
#涉币网布新套路
①担保公群下注模式套路
TG 担保公群依托 TG 加密通讯生态搭建，具备境外服务器存储、消息可自动销毁、账号无需实名注册、IP 可伪装篡改等强匿名隐蔽特点。不法分子借助TG担保公群的隐蔽性，直接在公群内开展网赌活动，参赌人员可在平台搭建的公开群组内直接完成下注投注、资金充值、钱款提现等全流程操作。
现阶段，TG公群 + 担保平台 + 虚拟货币结算 + 后端网赌平台多层嵌套的犯罪模式已在黑灰产领域大范围蔓延。相较于以往单一 APP、网页端接入虚拟货币结算的传统网赌模式，该模式隐匿性更强，案件查办过程中固定取证、溯源取证难度显著提升。
②Web3预测市场模式套路
Web3预测市场是一种基于区块链和智能合约的去中心化平台，允许用户对现实世界或加密世界中的未来事件结果进行交易和预测，并通过市场博弈形成对事件概率的“群体共识”。
在Web3预测平台上，可为明确、可验证的事件创建市场，并为每个可能的结果发行对应的“份额代币”。代币的价格由市场供需决定，价格区间在0到1之间。事件结束后，通过预言机（Oracle）将真实世界数据（如选举结果、体育比分）上链，智能合约根据结果自动执行结算。持有正确结果代币的用户可按1:1比例兑换收益，错误结果代币归零。
这类平台通过宣传自己是“信息聚合预测”平台来模糊网赌的界定，本质其实还是“对赌不确定性结果”，兼具在赌博和金融投机属性。
③GambleFi模式套路
GambleFi 全称 Gambling Finance，是依托区块链技术，将传统网络赌博与去中心化金融（DeFi）深度耦合衍生出的新型博彩犯罪模式。该模式依托智能合约自动执行游戏规则与资金划转，全程脱离中心化平台管控。
该类平台通常提供各种赌博游戏，例如骰子、轮盘、扑克等。同时，GambleFi的玩法在继承传统游戏的基础上，融合了金融产品，通过将DeFi借贷、质押、流动性池等概念与赌博场景结合，形成了“金融化赌博”模式，并极大地增强了用户粘性。
GambleFi平台引入的流动性挖矿、原生代币经济等模式，试图以去中心化金融要掩盖赌博事实，但本质还是“赌”收益随机分配，进一步强化了平台与用户间的“对赌”关系。
#涉币网赌案件研判思路
①广泛挖掘网赌情报线索
当下各类网赌活动隐蔽性强，导致常规排查难以捕捉有效线索，而且参赌人员即使被骗也不会主动报案，致使案件发现与溯源难度大幅提升。为了扩大线索来源，获取有效的涉虚拟货币网赌线索，实践中，我们可以依托链必追—虚拟货币案件智能研判平台（简称链必追）的【情报挖掘】模块，通过关键词深挖涉币网赌关联线索，例如，通过关键词关联到开设网赌的TG公群、找到公群的充值地址和联系人等信息，还可挖掘TG公群中与涉币网赌相关的跑分人员/车队、币商、赌客、项目方等关联线索信息，开展全链条摸排和打击。
通过链必追情报挖掘模块
挖掘的TG担保公群网赌信息
②确认网赌平台玩法、模式
网赌平台的模式不同，相关案件的资金规模、资金特征、地址角色功能属性等也会有所差异。因此在挖掘出涉虚拟货币网赌线索后，我们需先对相关网赌平台运作模式进行研究，以便后期更好地进行涉赌资金的追踪和分析研判。
③网赌资金链上追踪
网赌案件侦办的核心目的就是找到网赌赃款和涉案人员。实践中，我们可以从前期线索中找到的涉虚拟货币网赌链上地址入手进行追踪研判。案件侦办人员可使用链必追【浏览器】【单地址研判】【多地址研判】等功能模块对涉案地址进行扩线追踪，找到网赌平台的核心资金地址，如：入金地址、归集地址、返奖地址、代理佣金发放地址、大赌客地址等。找到这些地址后，再继续通过对这些地址的扩线、研判，刻画出完整的赌资链上流转链路图，追踪赌资的最终去向。
通过链必追对涉币网赌地址进行深度扩线追踪
④涉赌人员身份追踪
要想确认链上地址背后的真实人员身份信息，我们就需要向交易所或钱包服务商进行调证。通过对上述操作中找到的网赌平台核心地址，继续扩线分析，找到是否有关联到交易所或钱包的关键地址，并就这些地址向关联交易所、钱包服务商发起调证，以落地地址背后实控人员可能的真实身份信息。
以上就是关于涉币网赌案件侦办研判思路的几点思考，希望能带给大家一些帮助和。近年来涉虚拟货币网络赌博犯罪持续迭代翻新，作案隐蔽性持续提升，案件侦办打击难度显著加大。前文已详细拆解当前这类网络赌博的典型特征、新模式与套路玩法以及相关案件侦办研判思路，希望能给大家带去一些思考和收获。
最后，物以类聚，人以群分，接触更优秀的人也可以让你成为同样的人，欢迎关注官方公号：灰产圈
灰产圈:培养你的发散性思维、解密互联网骗局、实战揭秘互联网灰产案例、网赚偏门项目解析、分享网络营销引流方案、深挖内幕、曝光各类套路
空调一般多少钱？2026年各大品牌价格区间与选购指南国足3-1科威特！李磊暴击远射爆红，拜合拉木成最大惊喜